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恒生电子:2010年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

衡胜电子:对2010年度合股大会肉体的

对恒生电子2010年度合股大会肉体的

恒生电子爱好股份有限公司

2010年度合股大会

讨论肉体的

产权股票省略:恒生电子

产权证券代码:600570

杭州

二零一一年的打拍子四月

1

恒生电子 2010年度合股大会讨论肉体的

恒生电子爱好股份有限公司

2010年度合股大会

肉体的清单

一、 讨论布告

二、 议事日程

三、 打手势需要量

四、 公认票

2

恒生电子 2010年度合股大会讨论肉体的

讨论布告

保卫一切的合股的法定权利,确保合股大会的整齐的次序和实力,干杯

大会平稳地向上,鉴于中国证券人的监视能解决指派发行<上市公司合股大会>
规范微量供传阅的,特殊食谱。

一、合股大会由书记之职成立。,特殊负责负责的大会的按次。

二、大会打拍子,占有厕足其间系的应保卫SHA的法定权利,确保大会的整齐的次序

实力原理与报答原理,负责实行法度倾向。

三、列席讨论的合股和合股代表、商量权、杂多的冠军的,如特许权

益。当合股需要量在厕足其间成绩上演说或问问题时,讨论开端后不可避免的是15点。

将秒表对齐到大会书记之职,填写涂表格。合股会书记之职将秉承

演讲对齐时间,商定合股演说。

四、当合股演说时,应率先传达他们的姓名和号码。。为了干杯讨论

高实力,每一位合股的演说都要精炼明了,演讲的满意的不可避免的环绕着普通的主人。

成绩,每个合股演说至多不超越5分钟。。董事会和能解决者在所

回复合股成绩。

五、确保合股大会的认真和正常化,无效保卫讨论的合股(或代理人)

的法定权利,列席讨论除外的合股(或代理人)、公司董事、监事、董事

会书记、高级能解决者、在辅导员和董事会的引诱而且,公司有权

回绝旁人依法出境。使不安合股大会次序、招致和挤满

合股法定权利的行动,职员有权阻碍它,即时传达厕足其间机关

处。

3

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恒生电子爱好股份有限公司

2010年度合股大会

议事日程

讨论时间:2011年4月12日午前9:30

讨论评价:杭州滨江区江南通道 3588 号公司讨论室

大会代表:公司合股、董事会部件及倒退物高管、目击者辅导员等

会有一署名在9:20。

9:30讨论正式开端,主持讨论的指代,议事日程公报

在9:40的报答

对2010年度传达和摘要的慎重的

2010年度董事会任务传达述评

2010年度中西部及东部各州的县议会任务传达述评

2010年度财务记述传达回译

对2010年度公司言归正传分食谱案的慎重的

对天健头脑记述师和替换请求的慎重的。

由合股代表在10:40演讲,公司高管说

开票在11:00,统计法开票惟一剩下的,读出的开票惟一剩下的

在11:20里德讨论定案

辅导员在11:30读出的了法度微量书。

11:45节目主持人宣告讨论完毕

4

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安排1:2010年度传达及摘要,细部请参阅上海证券买卖网站。

()

法案的两

2010年度董事会任务传达

合股和合股代表

上面我代表董事会做 2010年度董事会任务传达。

一、2010年度公司总经纪使习惯于

2010 年,是恒生电子爱好股份有限公司的四音级董事会

的最早的年的打拍子,这亦新能解决公司运营公司的最早的年的打拍子。,公司在2010造成了行事情。

薪水 867,227, 元人民币,与2009相形增长,被总公司占有

净赚218,666, 元 人 民 币 , 较 2009 年 205,611,元增长

 元人民币,增多7%。

2010 年公司第三方的中选《American Banker》胶卷盒超群的的 Fintech 100(按

鉴于倾斜飞行IT上菜用具的失望超群的,超群的从2009的89爬坡到71,八号倍。

被认定为“州使突出规划内关键点软件集会”;并作为一马当先单位承当了“核高基”

一件商品化利用与应用平台I的工业化。

二、董事会团体惯例的构造

2010年2月,董事会四届讨论确定发作。。

1、更远地使做完党的团体惯例和惯例引起

更远地使做完公司管理布置,进步董事会惯例引起,对靠在上面的董事会的新补充

举起指派,孤独董事的2/3大定额,孤独董事张天付是指派主席。。目

前董事会的全面布置是:、审计、薪酬与进入、四大专业举起

指派,审计指派由审计机关;战术花费指派。

2010,鉴于公司的实际使习惯于和最新需要量,审讯的修正

指派的团体和任务方法、《薪酬与进入指派团体与任务尺寸》,并引起了

清晰度指派的团体和任务方法。

2、放慢在内地把持惯例引起长度单位

5

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鉴于证监会的划一布置,在2012先前,朕不可避免的引起一负责负责的公司在内地的阶段。

应机构,装备特意电源停止在内地把持引起,在内地把持惯例至迟于2012颁布。

传达,秉承这种本质,董事们确定由审计指派指引。,2010 年

审计指派更远地改善了该团体。,成立了特意审计机关。,装备两名专业人士。

三、2010年度董事会日常任务

1、      董事会讨论使习惯于

年内集合董事会讨论次数                                                7

时髦的:现场讨论次数                                                    4

通信方法集合讨论次数                                                  1

现场结盟集团通信方法集合讨论次数                                          2

董事会的具体满意的如次

2010 1三三讨论二十         1.说起董事会换届确定的打手势需要量

20个月的两个董事会

2。与叫进来最早的暂时合股的打手势需要量厕足其间的打手势要求



2010 1三三讨论二十

三板1 7月28日、在上海聚源公司爱好收买打手势需要量



2010, 2、四、1。确定.彭正刚是公司董事长。

2月8日,2日。董事会确定刘树峰为副柴

三.指派方汉林为行政经理

4。确定四的次要指派

5。指派童晨卉为董事会书记

2010、3、四、二、1。公司2009年度传达及摘要

月 31 日 董事会    2.《公司 2009 年行政经理任务传达》

3。2009年度董事会任务传达

4。公司总结性报告表2009份

5。2009年度公司审计指派年度传达。

6。公司2009年度薪酬指派任务传达

7。公司2009战术花费指派任务传达

8。论公司改制<薪酬指派团体和任务尺寸>的打手势需要量》

9。论公司改制<审计指派团体和任务尺寸>的打手势需要量》

10。论公司的成立<举起指派团体和任务尺寸>的打手势需要量》

11。论公司改制<行政经理办公讨论事规则>的打手势需要量》

12。论公司的成立<董事、监事、高管持有和买卖本公司>
库存能解决系统的运转

13。第三届董事会孤独董事任期传达

14。为公司隶属公司赡养保证书的打手势要求。

6

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15。岸专业综合考试学分限额涂打手势需要量

16。对天健头脑记述公司的替换及请求

17。公司2009言归正传分食谱案

18。为无锡恒华公司赡养岸借给保证书的打手势需要量。

19.《说起提请集合 2009 年度合股大会的打手势需要量》

2010 年 4 四届三方的 1.     《2010 年 1 一刻钟传达和摘要》

月 21 日 董事会    2.     《2010 年 1 一刻钟行政经理任务传达》

3.     《年报物表演令人满意地错误倾向使发作惯例》

4。底细物和在内地人对齐立案惯例

5。外观物前进和应用能解决系统

2010 8、44、1、1、公司2010年度传达

董事会2 7月26日、2010年度中期行政经理任务传达

3、公司2010年度薪酬指派的中期传达

4、杭州恒盛国际技术的引起和厕足其间

(暂时清晰度)及厕足其间事项

2010、四、五、1、公司三年度2010一刻钟传达

董事会10月22日2、2011一刻钟三一刻钟行政经理任务传达

日                 3、公司发行短期融资券的打手势需要量

4、论COMP集合的第二次特殊合股大会

案》

2、董事会对合股来被期望大的定案的进行

传达期内,董事会的合股定案的无效实现。

四、2011年度董事会预取

2010,公司的管理布置发作了很大使多样化。,方针决策与能解决的更远地辞别。

四届董事会更远地进步安排和监视,2011将在过来的一年的打拍子

在与能解决相划一的按照,掌握公司战术开展方向,注意可行的,做到以下几点

任务:

(1)董事会的任务制图

1、公司管理布置系统的不断使做完,使足够的灵活的董事会指派的功能,

花费指派要更远地进步主力军的增加力度,审计指派使做完审计机关的任务

应变量,进步公司预算和在内地审计,开端能解决和使接触在内地把持惯例引起

能解决事务,薪酬及复查指派更远地学习施工工程学

的学习,举起指派应进步高层设计作品情节的开掘。

2、助长短期融资券的发行。

3、足够的相配公司的能解决和能解决,浅谈实践的的职员迫使惯例和方法。

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4、进步花费者相干能解决,听取表面花费者的微量和提议,引起良好

的方法相干,进步公司估价。

(二)能解决需要量

1、更远地使做完在内地能解决惯例。

在过来的5年里,衡胜曾经取慢着巨万的跨越时间或空间式开展,倒退公司开展的公司是公司。

的能解决系统,包罗预算能解决惯例、体现能解决系统、进行与物能解决系统,恒生

在走近,朕将不可避免的对付参谋和更远地扩张的使习惯于,不可避免的进步持续存在的能解决

在系的按照,更远地促进能解决体制变革。

2、胶合剂持续存在的国际公约事情,朕不可避免的更远地胶合剂和进步朕的集市位置。,成

集会开展的坚固根底与维持。

3、HSI与持续存在筛选广泛分布音量的集成、推哦钱微博、聚源记载、花费赢家和倒退物勤劳

务,思索以明白的的方法助长事情开展。

主席:彭正刚

2011年4月12日

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安排三

2010年度中西部及东部各州的县议会任务传达

合股和合股代表

我谨代表中西部及东部各州的县议会,给您2010年报。。

传达期内,董事会的占有部件的监视

公司条例需要量,从保卫公司有助于和有助于动身,慎重的、老实体现

公司监事列席董事会讨论和合股讨论,对公

俗人开展使突出、令人满意地开展一件商品、公司生产经纪使习惯于、财务状况及公司董事、

对高级能解决者停止了监视。,助长公司规范化运作、健康开展。

(1)中西部及东部各州的县议会的任务

传达期内,公司集合中西部及东部各州的县议会五次讨论。

1、      四届一次中西部及东部各州的县议会于 2010年2月 8 日在公司讨论室集合,大会代表的掌管

举手公认,划一确定刘洋为恒生四任中西部及东部各州的县议会

事长,任期三年。

2、      四届二次中西部及东部各州的县议会于 2010 年 3 月 31 日在公司讨论室进行, 报答经过

2009年度中西部及东部各州的县议会任务传达、2009年度公司年度传达及总结、《2009

年度总结性报告传达、2009公司言归正传分食谱案、在Tianjian记述替换

教员办公楼的核对,并向合股大会传达报答。

3、      四届三方的中西部及东部各州的县议会于 2010 年 4 月 21 日以通信公认的方法进行,报答

经过1一刻钟2010的公司传达

4、      四届四次中西部及东部各州的县议会于 2010 年 8 月 26 日在公司 15 楼讨论室进行,报答

经过2010年度的半年度传达

5、      四届五次中西部及东部各州的县议会于 2010 年 10 月 22 日在公司 15 楼讨论室进行报答

经过该公司3年度2010一刻钟的传达

(二)中西部及东部各州的县议会孤独运作的微量

公司中西部及东部各州的县议会是以公司条例为根底的。、《证券法》、公司条例及倒退物互插法度、法规

赋予的权利,公司合股大会、董事会的成立按次、定案事项、董事会对合股来被期望大的

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定案的进行,公司董事、对高层能解决者停止了监视。、反省,

置信该公司可以严格把持其操纵。,学科有理的经纪方针决策,令人满意地确定是秉承《中华人民共和国集会尺》作出的。

厕足其间规则,实行精华的的方针决策按次。中西部及东部各州的县议会没找到公司董事。、高层能解决者持股

公司的任务违背法度。、法规、公司条例与伤害公司有助于的行动。

(三)中西部及东部各州的县议会对公有经济司理事的孤独微量

公司中西部及东部各州的县议会对此作出了令人满意地奉献。、仔细的反省,考虑公司

2010年度的公有经济布置有理,良好的财务状况。由天健头脑记述公司问题规范无保存

微量的审计传达和评价客体所关涉的事项,公司2010年度财务传达

该传达能真实反应能力公司的财务状况和经纪使习惯于。。

(四)对到达中西部及东部各州的县议会的孤独微量

传达期内,公司收买、经销资产的价钱是有理的。,无底细买卖和对一份遗产合股的伤害

公司资产的权利或失去发作。。

(五)中西部及东部各州的县议会的孤独微量;

传达期内,公司关系买卖事项契合《公司条例》、证券法及倒退物互插法度、法规

公司条例的规则。关系买卖的物价是有理的,对公司和倒退物合股没一些伤害。

中小合股有助于。

掌管头脑:刘洋

2011年4月12日

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安排四

2010年度总结性报告表

合股和合股代表

公司2010年度财务传达表业经天健头脑记述师事务占股份有限公司审计使生效,曾经出版

规范无保存微量的审计传达。

2010年度公司次要总结性报告表如次

一,经纪使习惯于:

变化比

项     目                                       本学时           上学时

率%

一、营业总薪水                                               729,711,772.40

867,227,                         

二、营业总本钱                                               581,618,974.76

719,113,039.20                         

时髦的:营业本钱                                          213,989,384.55

214,173,065.51                          

交易税金及附加                                 21,195,382.72

31,120,349.95                           

失望费                                       131,220,419.80

144,335,688.02                          

能解决费                                       214,992,388.76

326,031,012.35                         

财务费                                       -2,484,164.66

-641,975.59                            

资产减值失去                                   2,705,563.59

4,094,898.96                            

加:公允估价(不足额)的变化

12,110,

号填列)                            -8,203,                                  

花费进项(失去以“-”号填列)                    25,197,274.83

15,989,395.89                          

三、营业言归正传(不足额以“-”号填列)                            185,400,210.67

155,899,601.36                         

加:营业外薪水                                          48,230,159.73

88,838,361.18                           

减:营业外薪水                                          949,504.98

1,089,819.61                            

四、言归正传总数(不足额总数以“-”号填列)                        232,680,865.42

243,648,142.93                          

减:所得税费                                          22,723,728.87

21,969,448.53                           

五、净赚(净不足额以“-”号填列)                            209,957,136.55

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221,678,                         

属于总公司产权股票东的净赚                                 205,611,

218,666,                         

(1)交易税和附加期自头年声像同步增多。,主营公司营业薪水

增长,交易税和附加税。

2。失望费同比增长,次要机关公司

现阶段持股公司的事情胶料,中肯的的失望人职员资和集市营销费和倒退物费。

⑶.能解决费本学时占言归正传总数的 ,公司研究资产的次要机关

大。

4。这一时间的公有经济薪水少于,主营事情主营事情增多并购借给,

要不是自筹资产,存款利钱增加了,付给比较期利钱266万元,与子

利息率也有所爬坡。。

资产减值失去数在异样的事物时间增多。,主公司应收票据荣誉

同比有所增多,坏账失去和存货跌价失去按A增多。

(2)公允估价变化的音量明白的在表面之下,主营顾客融资

资产公允估价大幅增加。

这一时间的花费报复比山姆少。,主公司现行买卖资产

产进项增加所至。

(b)声像同步非营业薪水增多,这一时间公司的次要薪水增多了,

增殖价值税是一种表明,超越3%一份遗产超额上税申报增多。

二,令人满意地资产亏累

资 产                  航空站数                       期初数        变化求出比值%

货币基金411,451,                491,424,      

买卖性倾斜飞行资产

187,904,                 67,437,     



应收票据荣誉84,712,           70,483,      

增加2,471,           2,022,       

倒退物应收票据款11,578,           9,991,       

存货                        191,973,          297,432,     

可供经销倾斜飞行

133,929,           37,524,     

资产

俗人股权花费390,011,          197,406,      

花费土地37,293,           44,256,     

固定资产87,604,           97,356,     

俗人本钱均摊1,358,             290,      

无形资产53,674,           18,086,093     

递延所得税基金

4,719,            3,728,       



总资产的1,598,682,         1,337,441,     

亏累和合股权利                      航空站数                期初数



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短期专款33,750,          0

周旋票据6,150,          0

周旋荣誉42,181,    94,898,     

增加139,305,    90,165,      

周旋工人工钱49,306,    26,745,      

应缴税费40,884,    30,315,      

倒退物报应必须做的事60,001,    85,702,     -2

一年的打拍子的终止

–          25,000,     

流淌亏累

倒退物流淌亏累1,688,     3,146,      

俗人专款                    138,250,    52,000,     

估计亏累2,430,     1,879,       

递延所得税担负

1,679,      2,750,     



亏累合

515,627,    412,719,     



常备的                        623,750,    445,536,     

43资金存量,220,     57,368,    

盈余的93,859,     71,344,     

未分派言归正传230,039,    234,379,     

外币日记折算

-108,      -181,      

均衡

属于总公司产权股票

990,761,    808,446,     

西方权利结盟制图

合股权利

1,083,054,    924,722,     

重新考虑

亏累和合股权利

1,598,682,   1,337,441,    

一共

⑴.    买卖性倾斜飞行资产产航空站数较期初数增多 %,主公司流传的买卖

增多常备的器花费。

2。在增加的包装估价的增多超越了开端,公司终极结算的主线

购货增多。

三.倒退物应收票据荣誉的沉淀从年终开端下倾。,次要百货商店

言归正传的增多。

4。终极库存音量增加的包装估价,主营用桩区分分店

天恒华科技开展股份有限公司,恒生百川科技园一期工程等花费科技园一件商品利用

本钱增加所至。

(C)的包装估价的可供经销倾斜飞行资产端增多,次要的百货商店

新时间3000万,同时,深州庄家。

托制图”公允估价航空站市值增多所致。

(c)俗人股权花费包装估价的完毕高于,次要是流传的的花费

天津鼎晖股权花费股份有限公司股权(有限倾向包起来公司)的功能,新的花费在北京的旧称义云

13

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JJC两阶段花费,上海股权让的第二阶段,天津鼎

惠佳瑞股权花费基金包起来集会(有限倾向包起来公司)花费,上海多源记载花费。

花费土地包装估价在表面之下,次要的百货商店用桩区分子

公司无天恒华科技开展股份有限公司引起的无锡恒华科技园一期工程一件商品完竣

存货,到屋子和屋子里面。

⑻.    无形资产航空站数较期初数增多 %,次要的百货商店在 1 一个月的时间收买“上

海聚源记载上菜用具股份有限公司100%股权。

短期专款增多3375万元,总公司和用桩区分分店增多营运资产借给

所至。

⑽.    周旋票据航空站数较期初数增多 615 万,次要的百货商店期初没,集会发作的

增多岸认付汇票结算。

周旋荣誉在年终的时分增加了。,次要机关公司用桩区分分店资产充沛,

无天恒华科技开展股份有限公司二期,三期,恒生百川科技园一期工程等花费科

技术园一件商品利用本钱的失效。

⑿.    预收款子航空站数占资产总数增多 %,次要机关公司用桩区分分店比较期

扩张物事情胶料,提早失望增长。

⒀.    倒退物周旋款航空站数较期初数增加 2%,次要机关公司用桩区分分店,期

在惟一剩下的整理完毕时。

航空站倒退物流淌亏累,次要的百货商店比较期科研利用

增多内阁对一件商品的给零用钱或津贴,该一件商品已于年内做完。,与资产厕足其间的未做完一件商品

内阁给零用钱或津贴反应能力在递延薪水话题中。。

航空站亏累数的过早地考虑一件事增长,次要的百货商店比较期经纪胶料扩张物,

事情薪水增长,增多中肯的买卖质量干杯的本钱。

⒃.    递延所得税担负债航空站数较期初数下倾 ,次要的百货商店航空站买卖性金

融资融券公允估价的增多。

⒄.    常备的航空站数较期初数增多  万元,增多40%,次要的百货商店比较期向

占有合股派发红股以增多常备的。

资金存量下倾,次要满意的:1)上海力明科技股份有限公司收买。,付给

1%股权,资金22,182, 元,天津CDH股权变换增加常备的

1,439, 元,两个总增加23,621, 元。2)衡胜科技园使分支

在杭州证券买卖,公司增多常备的8,583, 元,可供经销倾斜飞行资产

增多常备的889, 元,两遍资金总数增长9,473, 元。相

增加资金存量14,148, 元。

增多盈余,次要的百货商店比较期按尺规则计提了 10%盈余

公积金。

三。次要使习惯于

现钞流量表                本学时        头年同学时      变化比率%

营利主义发作的现钞

173,386, 112,881,

流量净数                                                        

花费灵活的发作的现钞

-366,818, 85,848,

流量净数                                                      

筹资灵活的发作的现钞

94,661, 86,417,

流量净数                                                         

汇率使多样化为现钞,现时307,        76,418.95

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恒生电子 2010年度合股大会讨论肉体的

金等价物的星力                                                

现钞净值和现钞等价物

-98,463, 285,223,

增多额                                                       

最前部现钞和现钞等。

491,075, 205,852,

价物相抵                                                      

现钞和现钞等价物

392,612, 491,075,

物相抵                                                        

⑴.    营利主义发作的现钞流量净数增长 %,次要的百货商店事情增长制作

的使多样化。

(2)增加花费灵活的发作的净现钞流量,次要是买卖性倾斜飞行资产产变

现时少,到达分店及倒退物事情单位付给现钞增多。

(3)上一年的打拍子度筹资灵活的的增多,本年的次要原因是总公司和使分支

恒华科技开展股份有限公司,年内增多岸借给。倒退物筹资灵活的中间的现钞增多

至。

⑷.    现钞净值和现钞等价物额增加 ,总公司现钞流量同比上升,

花费灵活的的净现钞流量增加。,筹资灵活的发作的净现钞流量增多

加,各自的等式协同星力使得现钞净值和现钞等价物额增加所至。

汇率变化对现钞和现钞等价物的星力,同岁外币流淌

增加所至。

董事会

2011年4月12日

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恒生电子 2010年度合股大会讨论肉体的

安排五

2010年度公司言归正传分食谱案

恒生电子爱好股份有限公司(总公司)造成净公关,156,24

元(单位:人民币元),以异样的方法),鉴于公司条例的规则和协会尺,率先抽象概念

10%法定公积金金,增加先前的年言归正传,鉴于实际使习惯于,本公司拟按以下按次经纪

施分食谱案:

1。拔出10%法定公积金金22,515, 元。

2。2010年度权利总数为623,750,400股为基,以10股现钞向一切的合股付给现钞

元(含税),总共31187020元。

三.一份遗产剩余额言归正传可以转变到来年。。

董事会

2011年4月12日

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恒生电子 2010年度合股大会讨论肉体的

安排六

在Tianjian头脑记述公司及其报答的打手势需要量替换

合股和合股代表

田建头脑记述公司作为专业的审计机构,跟随公司的做完

的各项审计任务,鉴于厕足其间规则问题审计传达。眼前,年度审计查阅者的本钱为103。

人民币元。

朕现时引诱本公司合股大会鼓励的机制

构。

董事会

2011年4月12日

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恒生电子 2010年度合股大会讨论肉体的

恒生电子爱好股份有限公司 2010年度合股大会

公认票

合股清晰度

列席人姓名                            代表股权数

报答事项                  批准     支持       弃权

一、对2010年度传达和摘要的慎重的

二、报答《2010年度董事会任务传达》

三、报答《2010年度中西部及东部各州的县议会任务传达》

四、报答《2010年度总结性报告表》

五、报答《2010年度公司言归正传分食谱案》

六 、对天健头脑记述公司与替换的慎重的

案》

合股署名或盖印

2011年4月12日

阐明:合股和合股的代理人应被投可以。,对

每个一件商品仅仅一开票权。。

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