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中捷资源:新时代证券股份有限公司关于公司2016年度现场检查报告_中捷资源(002021)股吧

公报日期:2017-04-28

新老年保释金股份有限公司

Zoje资源投入股份有限公司

2016现场反省民族语言

保举机构名称:新老年保释金股份有限公司 辩解公司简化:佐耶资源(002021)

保举代表姓名:徐勇军 联系电话:010-83561173

保举代表姓名:倪晋武 联系电话:010-83561175

现场反省员姓名:徐勇军、倪晋武、李金伟、余朝晖

现场反省的应和音长:2016年度

现场反省时期:2017年4月10日至2017年4月27日

一、现场反省事项 现场反省启发

(i)公司管理 是 否 适

现场反省中名辞:商议公司条例、公司管理惯例、内部的把持惯例,看一眼公司三倍的举行或参加会议的从科学实验中提取的价值。。

1宪法。公司与公司法人管理布置的至上的、合规 √

2。答案能否无效 √

三。三倍的举行或参加会议记录能否完全,时期、所在地、大会代表和举行或参加会议 √

元素能否已预备停妥,举行或参加会议消息能否充分地

4。三倍的举行或参加会议的靠判定击败能否由相关性各当事人签字 √

能否5。董江傲公司契合相关性法律条例、行政规章、必须使用的、旗 √

税务文书及相关性事情必须使用的的implement的变形

6。公司的董事们发作了很大的换衣。,能否有可能完成应和的顺序和消息披风? √

露工作

7。COMPAN的刑柱使合作或实践把持人的变换,意识到了吗? √

顺序和消息宣布工作

8。公司任职于、资产、财务、机构、生意和安心运动场的自恃心 √

9。公司与刑柱使合作当中能否在竞赛 √

(二)内部的把持

现场反省中名辞:复核内部的审计惯例和安心内部的把持惯例。,商议审计任命举行或参加会议提出等。。

1。能否强迫到达内部的审计惯例 √

2。能否强迫在6个月内到达内部的审计惯例? √

计机关

三。内部的审计机关和审计任命的结合 √

4。审计任命能否无论如何每一刻钟传唤一次举行或参加会议?,内部的审计机关的审察 √

由门指的是的工作计划和民族语言

5。审计任命能否向董事会民族语言内部的审计工作? √

安排、撞见的优点和首要成绩

6。内部的审计机关能否向审计机关民族语言内部的审计 √

工作计划的实行和内部的A中撞见的成绩

7。内部的审计机关能否无论如何每季为ST筹措资金? √

停止审计

8。内部的审计机关能否在两个内部的复核任命 √

职员将指的是下一年度的内部的审计工作计划。

9。内部的审计机关能否在两个内部的复核任命 √

分子将指的是内部的审计工作年度民族语言。

10。内部的审计机关能否向AUD指的是内部的把持 √

制评价民族语言

11。忙于风险投入、付托理财、套期保值事情能否创建 √

到期、接着内控惯例

(三)消息宣布

现场反省中名辞:商议《消息宣布管理惯例》等惯例;商量公司消息宣布公报、活期民族语言;查大潮消息网和深圳STO网站。

1。公司的公报能否契合实践情况? √

满足的能否2。公司已宣布完成或结束 √

三。公司能否宣布这件事情不注意成年的换衣……
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准时的:这种广播网不克不及公约其确凿性和客观现实。,买到关系产权股票的无效消息,依据安置的公报,要求投入者关怀风险。

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